झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (जेएससीबी) की सरायकेला शाखा से जुड़े कथित फर्जीवाड़े की जांच में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई शुरू की है। ईडी की रांची टीम झारखंड और ओडिशा में कुल सात ठिकानों पर तलाशी और जब्ती कर रही है।
यह कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 17 के तहत की जा रही है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जांच एजेंसी संबंधित ठिकानों की तलाशी लेकर मामले से जुड़े संभावित दस्तावेज और अन्य सामग्री जुटाने की प्रक्रिया में है।
ईडी के मुताबिक, मौजूदा कार्रवाई जेएससीबी की सरायकेला शाखा में बड़े स्तर पर हुए कथित फर्जीवाड़े की पहले से चल रही जांच का हिस्सा है। मामला बैंक को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों और उनमें अलग-अलग लोगों की संभावित भूमिका से जुड़ा बताया गया है।
जांच के दायरे में कारोबारी संजय कुमार डालमिया भी हैं। इसके अलावा बैंक के तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। एजेंसी को संदेह है कि कारोबारी और उस समय पदस्थ अधिकारियों की कथित मिलीभगत से बैंक के साथ फर्जीवाड़ा किया गया। हालांकि, इन आरोपों पर जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।
तलाशी झारखंड तक सीमित नहीं रखी गई है और ओडिशा के ठिकानों को भी कार्रवाई में शामिल किया गया है। दोनों राज्यों में सात स्थानों पर एक साथ जांच किए जाने से मामले से जुड़े लेन-देन और संपर्कों की व्यापक पड़ताल के संकेत मिलते हैं। फिलहाल अलग-अलग राज्यों में कितने-कितने ठिकानों की तलाशी ली गई, इसका विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।
कार्रवाई के दौरान किसी गिरफ्तारी, नकदी या दस्तावेज की बरामदगी के बारे में अभी कोई पुष्ट सूचना सामने नहीं आई है। जांच पूरी होने और एजेंसी की ओर से अतिरिक्त जानकारी दिए जाने के बाद ही तलाशी के परिणाम तथा मामले में आगे की प्रक्रिया स्पष्ट हो सकेगी।
